spot_img
spot_img

Mascații au dat iama în spălătorii de bani din Cluj, București și alte 10 județe

spot_img

Peste 65.000 de lei, 78 de aparate de tip slot-machine, un pistol cu gaze, telefoane mobile, medii de stocare și înscrisuri au fost ridicate de polițiști, în urma a 60 de percheziții domiciliare, efectuate în 11 judeţe și în București, la persoane bănuite de infracțiuni economice în domeniul jocurilor de noroc.

La data de 24 august 2018, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Harghita, sprijiniți de colegi din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, Poliţiei Capitalei şi inspectoratelor de poliţie judeţene Alba, Bihor, Braşov, Caraş Severin, Cluj, Covasna, Hunedoara, Mureş, Timiş şi Vâlcea, au efectuat 60 de percheziții domiciliare, la persoane bănuite de prejudicierea bugetului consolidat al statului prin evaziune fiscală și spălare de bani.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite şi indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor aproape 67.000 de lei, 78 de aparate de tip slot-machine şi 169 de chei pentru acestea, un pistol cu gaze, multiple înscrisuri, sigilii, mărci de verificare metrologică, plăci de bază, contoare in/out, calculatoare, medii de stocare, telefoane mobile, cartele SIM şi alte documente de evidenţă contabilă.

La data de 25 ianuarie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Harghita s-au sesizat, din oficiu, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2011 – 2018, persoanele posibil implicate în activitatea infracţională ar fi rulat aproximativ 22.000.000 de lei, prin conturile unor persoane fizice şi juridice, existând suspiciunea de omisiune a evidenţierii în actele contabile a unor venituri provenite din exploatarea aparatelor de jocuri de noroc de tip slot-machine şi neplata impozitului pe profit datorat bugetului consolidat al statului.

Prejudiciul cauzat urmează să fie stabilit după analizarea tuturor mijloacelor de probă.

Cercetările sunt continuate în vederea documentării întregii activităţi infracţionale, sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de evaziune fiscală şi spălarea de bani.

spot_imgspot_img
spot_img

Ultimele știri

70 de ani de învățământ teologic preuniversitar, marcați la Cluj

În ziua de pomenire a Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina,...

Iată motoarele de căutare pe care Google nu vrea să le găsești

Google este atât de puternic încât „ascunde” alte sisteme...

GROAZNIC Bărbat de 70 de ani, călcat de mașină

La data de 26 noiembrie a.c., în jurul orei...
spot_img

Newsletter

spot_img

Descoperă!

spot_img
spot_imgspot_img

Program prelungit pentru mamografiile gratuite de la Câmpia Turzii

Având în vedere cererea mare din partea doamnelor din Câmpia Turzii, privind activitatea de screening în domeniul cancerului de sân, programul din acest week-end...

Prima zi sub 100 de infectări COVID-19 în județul Cluj! 3 oameni au decedat, în ultimele 24 de ore

Buletin de presă, 12.09.2021 ✅ SITUAȚIE MĂSURI COVID-19 – JUDEȚUL CLUJ ? Efective angrenate (polițiști, jandarmi, ISU și SAJ) – 595; ? Persoane verificate cu privire la...

Iata detalii despre incendiul de la ISCT!

RefleqtMedia are onoarea de a fi primul site local care va prezinta fotografii exclusive de la incendiul de la ISCT. Totul a pornit de la...
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner
%d bloggers like this: