web analytics
Home Stiri - national Percheziții în Mureș și alte 20 de județe, pentru destructurarea unei rețele...

Percheziții în Mureș și alte 20 de județe, pentru destructurarea unei rețele de evazioniști

- Publicitate -

În această  dimineață, Poliția Română efectuează 175 de percheziții domiciliare în București și 20 de județe, în cadrul a cinci dosare penale în care sunt cercetate fapte de evaziune fiscală în domeniul comerțului intracomunitar cu autovehicule second-hand. Prejudiciul cauzat este de peste 35.000.000 de lei.

 

La data de 25 februarie 2020, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pun în aplicare 175 de mandate de percheziție domiciliară și 19 mandate de aducere în municipiul București și județele Ilfov, Argeș, Bihor, Buzău, Brașov, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.

 

Activitățile fiind desfășurate în cadrul a cinci dosare penale instrumentate de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice.

 

Cercetările privesc o grupare infracțională specializată în infracțiuni de evaziune fiscală, care, prin intermediul membrilor săi, ar controla direct sau prin interpuși mai multe societăți comerciale cu activități în domeniul comerțului intracomunitar cu autovehicule second-hand.

 

Prin intermediul acestor societăți comerciale ar fi achiziționate astfel de autovehicule de la parteneri din spațiul Uniunii Europene, cu preponderență din Belgia, Olanda, Germania, Italia, Franța și Spania, care ar fi fost vândute în România, fără a înregistra veniturile în evidențele contabile și fără a declara operațiunile efectuate, sustrăgându-se astfel de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului.

 

Prin activitatea infracțională derulată de membrii acestei grupări infracționale, în perioada 2018-2019, s-ar fi cauzat un prejudiciu bugetului consolidat al statului de peste 35.000.000 de lei.

 

Echipele participante la operaţiune sunt constituite din ofițeri și agenți de poliţie judiciară din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Investigare a Criminalității Economice, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Direcția de Investigații Criminale, Institutul Național de Criminalistică, Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, precum și din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și inspectoratelor de poliție județene Ilfov, Argeș, Bihor, Buzău, Brașov, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vâlcea și Vrancea, care pun în aplicare mandatele de percheziție domiciliară.

 

De asemenea, specialiștii Direcției Generale Antifraudă Fiscală fac verificări asupra legalității achizițiilor intracomunitare de autoturisme de pe piața europeană.

 

Suportul operativ a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din cadrul I.G.P.R.

 

Acțiunea beneficiază de sprijinul specialiștilor din cadrul Europol, prin intermediul biroului mobil. 

- Advertisement -
- Advertisement -

RefleqtMedia pe rețelele de socializare

2,500FansLike
400FollowersFollow
328SubscribersSubscribe

Citește

Cristian Matei: „🇷🇴 𝐋𝐚 𝐦𝐮𝐥𝐭̦𝐢 𝐚𝐧𝐢, 𝐝𝐫𝐚𝐠𝐢 𝐫𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐢! 𝐋𝐚 𝐦𝐮𝐥𝐭̦𝐢 𝐚𝐧𝐢, 𝐑𝐎𝐌𝐀̂𝐍𝐈𝐀!”

Ziua de 1 decembrie este o zi foarte importantă pentru noi toți, pentru că astăzi este ziua noastră, este ziua țării noastre minunate! Sărbătorim...

Daghemana Câmpia Turzii ANGAJEAZĂ!

Magazinul alimentar, Daghemana Câmpia Turzii, angajează VÂNZĂTOARE! Se oferă: salariu atractiv condiții sigure de lucru contract pe perioadă NEDETERMINATĂ Relații la telefon: 0722246231

Angajare la Transilvania Impact Import Export

Transilvania Impact Import Export angajeaza sofer profesionist cat B+E pentru pompa de beton stationara. Mai multe detalii la numarul de telefon 0720.600.620 CV se pot depune la sediul firmei...

Daghemana ANGAJEAZA!!!

SC Daghemana Com SRL angajeaza! Se cauta sofer, categoria D, cu ATESTAT! INFO LA TELEFON: 0722246231

Ultimele știri

Cristian Matei: „🇷🇴 𝐋𝐚 𝐦𝐮𝐥𝐭̦𝐢 𝐚𝐧𝐢, 𝐝𝐫𝐚𝐠𝐢 𝐫𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐢! 𝐋𝐚 𝐦𝐮𝐥𝐭̦𝐢 𝐚𝐧𝐢, 𝐑𝐎𝐌𝐀̂𝐍𝐈𝐀!”

Ziua de 1 decembrie este o zi foarte importantă pentru noi toți, pentru că astăzi este ziua noastră, este ziua țării noastre minunate! Sărbătorim...

Mod INEDIT de a sărbători Ziua Națională, la Câmpia Turzii

Administrația locală de la Câmpia Turzii a găsit o modalitate inedită de a marca Ziua Națională a României. Chiar dacă nu a fost posibilă organizarea...

Aleg să fiu român în fiecare zi, nu doar astăzi!

Este 1 decembrie 2020 și tot mediul online (că altfel nu se prea poate) s-a umplut de cele mai dragi culori pentru români: roșul...

Mesajul liberalilor ludușeni cu ocazia Zilei Naționale a României

Trăiască România și mulțumiri celor care îi onorează numele, pentru că astăzi despre aceasta este vorba, nu despre o zi în care fluturăm bine...
- Advertisement -